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西安国水风电股份转让7198.5601万股占比19.996%股权项目

    项目名称:西安国水风电设备股份有限公司7198.5601万股股份(19.996%股权)  编号G32019BJ1000303 

    转让底价:14794.13万元  披露时间:2019-07-11至2019-08-07

    所在地区:陕西省西安市  所属行业:通用设备制造业

    委托会员:北京融能产权经纪有限公司  联系人:梁女士  联系电话:010-58062321

    交易机构:北京产权交易所  项目负责人:张晶  联系电话:010-66295732  部门负责人:刘雪  联系电话:010-66295675

    一、转让方承诺

    本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

    1、本次产权转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合我国担保法的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;

    2、本次转让是我方真实意愿表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

    3、我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险;

    4、我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

    5、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务;

    6、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定,并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认,资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价;

    7、产权交易合同签署后,我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用,不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用;

    8、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务,并在公告发布之日起5日内就信息公告内容,行权期限、方式及后果等通知其他股东。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。

    二、转让标的基本情况

    1、企业概况:

    西安国水风电设备股份有限公司成立日期2007-07-24,法定代表人高志发;注册地/住所:陕西省西安市灞桥区(西安市灞桥区纺织城纺南路),注册资本36000.00万元(人民币),实收资本36000.00万元(人民币)。

    经济类型:国有控股企业,企业类型:股份有限公司,所属行业:通用设备制造业,统一社会信用代码或组织机构代码91610111663164145D,经营规模:大型,经营范围:风电设备及配套部件的研发、设计;风电设备及通用机械设备制造及销售等。

    其他股东是否放弃优先受让权/是,企业管理层是否参与受让/否,是否涉及职工安置/否,导致标的企业的实际控制权发生转移/否。

    2、股权结构(前十位股东名称)

    (1)三峡资本控股有限责任公司 持有比例27.74%;

    (2)中国三峡新能源有限公司 持有比例19.996%;

    (3)新疆风能有限责任公司 持有比例16.224%;

    (4)曲晓晰 持有比例11.354%;

    (5)西安航天新能源产业基金投资有限公司 持有比例6.962%;

    (6)上海联升承业创业投资有限公司 持有比例5.054%;

    (7)嘉兴君弘投资合伙企业(有限合伙) 持有比例5.054%;

    (8)金风投资控股有限公司 持有比例4.368%;

    (9)陕西海拓实业发展有限公司 持有比例2%;

    (10)西安工业投资集团有限公司1.248%;

    3、主要财务指标

    (1)2018年度审计报告数据

    营业收入24145.93万元,营业利润1505.96万元,净利润1376.08万元,资产总计84888.58万元,负债总计17956.12万元,所有者权益66932.47万元,审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

    (2)20190630财务报表

    营业收入16327.3万元,营业利润926.76万元,净利润830万元,资产总计88639.32万元,负债总计20934.41万元,所有者权益67704.91万元

    4、其他披露的内容:

    (1)标的企业评估基准日前的利润,归转让方享有。

    (2)其他详见北交所备查文件。

    三、转让方基本情况

    1、企业概况

    中国三峡新能源有限公司成立于1985-09-05,注册资本1864490.1476万元(人民币),法定代表人李斌,注册地/住所:北京市(北京市西城区白广路二条12)

    经济类型:国有控股企业,企业类型:有限责任公司,所属行业:电力、热力生产和供应业,统一社会信用代码或组织机构代码9111000010000376X7,大型经营规模,持有产()权比例19.996%,拟转让产()权比例19.996%

    2、产权转让行为批准情况

    国资监管机构:国务院国资委监管,国家出资企业或主管部门名称:中国长江三峡集团有限公司,统一社会信用代码或组织机构代码:91110000100015058K。

    转让方决策文件类型:董事会决议,批准单位名称:中国三峡新能源有限公司董事会,批准日期:2019-05-06,批准单位决议文件类型:董事会决议,决议文件名称:中国三峡新能源有限公司第二届董事会第五次会议决议(二)。

    四、交易条件与受让方资格条件

    1、交易条件:

    1.1 标的名称:西安国水风电设备股份有限公司7198.5601万股股份(19.996%股权)  转让底价:14794.13万元  价款支付方式:一次性支付。

    1.2 与转让相关的其他条件:

    (1)意向受让方在获得受让资格确认后3个工作日内,需交纳1000万元交易保证金到北京产权交易所指定账户(以到账时间为准)。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到1家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。

    (2)意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,不得以不了解转让标的状况为由要求退回保证金和转让标的。

    (3)意向受让方应自被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。

    (4)若非转让方原因,出现以下任何一种情况,意向受让方所交纳保证金将被扣除:

    a、意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;

    b、产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;

    c、在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;

    d、在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;

    e、意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。

    (5)意向受让方须书面承诺:同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。

    2、受让方资格条件:

    2.1 意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

    2.2 意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。

    2.3 本项目不接受联合受让、信托受让。

    2.4 国家法律法规规定的其他条件。

    3、保证金设定

    交纳保证金/是  交纳金额:1000万元  交纳时间:意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

    五、信息披露期

    信息披露公告期:自公告之日起20个工作日,信息发布期满后,如未征集到意向受让方将延长信息披露不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。

    六、竞价方式  

    信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:
    1、网络竞价(多次报价);
    2、在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权。

    3、权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》。

    以上信息由CCRRN文径投资整理

    原标题:西安国水风电设备股份有限公司7198.5601万股股份(19.996%股权)

 

本文来源:北京产权交易所网     文径网络投资中心:尹维维 刘真 编辑     方俊 文径 审核

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